3983.com第八届董事会第十七次会议（通讯表决）决议公告
2017-06-08
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2016—024
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第八届董事会第十七次会议（通讯表决）决议公告
本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3983.com第八届董事会第十七次会议于2016年8月25日以通讯表决方式召开，应表决董事9名，实际收回表决票9张。会议符合《企业法》及《企业章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后，形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于<企业2016年半年度报告全文及其摘要>的议案》；
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》，董事会同意增补虞伟强先生为企业第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期至第八届董事会届满之日（2018年3月15日）止。
特此公告。
3983.com董事会
二○一六年八月二十七日