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企业召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第九次会议

2016-10-31

3983.com第八届董事会第十八次会议于20161027日以通讯表决方式召开,应表决董事9名,实际收回表决票9张。会议符合《企业法》及《企业章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后,形成如下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<企业2016年第三季度报告全文及其正文>的议案》;

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<企业信息披露暂缓与豁免业务内部打点制度>的议案》。

同日,企业第八届监事会第九次会议以通讯表决方式召开,应表决监事3名,实表决监事3名,会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于<企业2016年第三季度报告全文及其正文>的议案》,并对企业2016年半年度报告发表如下意见:企业编制的《2016年第三季度报告全文及其正文》公允反映了报告期的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




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