3983.com董事会战略委员会实施细则
2014-07-09
第一章 总 则
第一条 为适应企业战略发展需要，增强企业核心竞争力，确定企业发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善企业治理结构，按照《中华人民共和国企业法》、《上市企业治理准则》、《3983.com章程》及其他有关规定，企业特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对企业长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，此中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由企业董事担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任企业董事职务，自动失去委员资格，并由委员会按照上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由企业总经理或副总经理任投资评审小组组长，另设副组长1-2名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对企业长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《企业章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《企业章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响企业发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行查抄；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供企业有关方面的资料：
（一）由企业有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会存案；
（三）企业有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程、及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组评审后签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会按照投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会按照需要按期不按期召开，但每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请企业董事、监事及其他高级打点人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由企业支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、企业章程及本办法的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由企业董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报企业董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和企业章程的规定实行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的企业章程相抵触时，按国家有关法律、法规和企业章程的规定实行，并马上修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则说明权归属企业董事会。
3983.com董事会
二00二年四月七日