3983.com第八届董事会第二十一次会议决议公告
2017-06-30
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2017－009
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第八届董事会第二十一次会议决议公告
本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3983.com第八届董事会第二十一次会议通知于2017年6月23日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2017年6月28日下午在本企业会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，企业独立董事邵少敏因公出差未能出席本次会议，委托独立董事李生校先生代为行使表决权，企业监事和高级打点人员列席了会议，符合《企业法》及《企业章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由企业董事长
1、关联董事翁桂珍、虞伟强、毛东敏、李为民回避本项表决。5名非关联董事参与表决，此中5票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。表决通过了《企业控股股东变更解决同业竞争承诺的议案》，同意控股股东开发企业结合资产实际情况,就2012年重组时作出的解决同业竞争的承诺做出相应变更。本议案所述控股股东变更解决同业竞争承诺事项的具体内容详见企业于同日登载在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股股东变更解决同业竞争承诺的公告》（临2017-011）。
该议案尚需提交企业股东大会审议批准，股东大会审议该议案时关联股东需回避表决。
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开企业2017年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意企业于2017年7月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开企业2017年第一次临时股东大会。股东大会通知详见同日披露的临2017-012公告。
特此公告。
3983.com董事会
二○一七年六月二十九日