3983.com第八届董事会第二十五次会议决议公告
2017-11-27
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2017－018
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第八届董事会第二十五次会议决议公告
本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3983.com第八届董事会第二十五次会议通知于2017年11月20日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2017年11月24日上午在本企业会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，企业监事和高级打点人员列席了会议，符合《企业法》及《企业章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由企业董事长
1、关联董事翁桂珍、虞伟强、毛东敏回避本项表决。会议以4票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于企业收购坯布市场股权及服装市场资产组合暨关联交易的议案》，董事会同意将此议案以提案的形式提交企业2017年第二次临时股东大会审议。（详细内容见企业同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告临2017-019。）
2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于增补企业董事的议案》，董事会同意王征宇女士、朱杭先生作为董事候选人提交企业2017年第二次临时股东大会选举。候选人简历详见附件。
3、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于修改〈企业章程〉的议案》，董事会同意将此议案以提案的形式提交企业2017年第二次临时股东大会审议。（详细内容见企业同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告临2017-020）
4、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开企业2017年第二次临时股东大会的议案》。（会议通知详见企业同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的公告临2017－022）
特此公告。
3983.com董事会
二〇一七年十一月二十五日
附件：
董事候选人简历：
王征宇，女，浙江绍兴人，1967年12月出生，在职研究生学历，中共人民共产党党员。1986年8月参加工作。历任绍兴县广播电视总台记者、编辑、总编室主任；绍兴县政协办公室副主任；绍兴县兰亭镇党委副书记（挂职）；绍兴县（柯桥区）侨联主席、柯桥区委统战部副部长、绍兴市侨联副主席（兼职）。现任绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限企业党委书记、纪委书记、监事会主席。
朱杭，男，浙江金华人，1987年3月出生，纽约大学金融工程研究生毕业，FRM(金融风险打点师)、中级经济师。2012年2月至今浙江省财务开发企业投资打点一部投资打点岗；2012年9月至今浙江省金融控股有限企业金融打点部投资打点岗。